Μια περίεργη υπόθεση με αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων από μια ατομική επιχείρηση και μια εταιρία, που είχαν την ίδια βασική ιδιοκτήτρια, η οποία αναλάμβανε μεγάλα έργα φύλαξης, αλλά και χρηματαποστολές σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, εκδικάζεται από χθες στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Καλαμάτας.
Η κατηγορούμενη ιδιοκτήτρια, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου της Περικλή Ξηρογιάννη, καθώς η ίδια δεν παραστάθηκε στη διαδικασία, αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία εικονική συναλλαγή.
Το ΣΔΟΕ όμως που είχε κάνει τον έλεγχο, έχει τελείως διαφορετική άποψη και ο μάρτυρας που κατέθεσε χθες έκανε λόγο για αποδοχή εικονικών τιμολογίων 1,8 εκατομμυρίων ευρώ.
Τον Αύγουστο του 2011, όταν ο ΣΔΟΕ ζήτησε να ελέγξει τα γραφεία της εταιρίας, οι υπάλληλοι που ήταν μέσα δεν άνοιγαν, με αποτέλεσμα να κληθεί Αστυνομία και Εισαγγελέας. Όταν τελικά μπήκαν στα γραφεία και έκαναν έλεγχο, τους αστυνομικούς παραξένεψε μια σκισμένη σήτα σε παράθυρο, για να ανακαλύψουν στη συνέχεια φορολογικά βιβλία κρυμμένα στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας.
Η Εισαγγελέας έδρας επιφυλάχθηκε για την πρότασή της και η εκδίκαση της υπόθεσης θα συνεχισθεί για να ολοκληρωθεί σήμερα.
Μεγάλη εταιρία
Χθες από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων, εκδικάσθηκαν δύο υποθέσεις για αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, με την ίδια κατηγορούμενη. Η μια αφορούσε ατομική εταιρία της κατηγορούμενης και η άλλη ετερόρρυθμη εταιρία, με το ίδιο αντικείμενο εργασιών, τις υπηρεσίες φύλαξης.
Η εταιρία έχει αναλάβει κα αναλαμβάνει μεγάλα έργα φύλαξης και χρηματαποστολών, όπως αλυσίδες σούπερ μάρκετ, τράπεζες, εφορίες και είχε συνεργασία ακόμα και με τα Ολυμπιακά ακίνητα και τον ιππόδρομο. Μάλιστα, έχει κάνει χρηματαποστολές και για την ΔΟΥ Καλαμάτας.
Με την έναρξη της διαδικασίας, η υπεράσπιση δηλώνοντας τη θέση της αρνήθηκε την κατηγορία, σημειώνοντας ότι ο εκδότης των τιμολογίων ήταν υπαρκτό πρόσωπο, είχε έδρα επιχείρησης, άρα ο αντισυμβαλλόμενος δεν είχε κανένα λόγο να αμφισβητήσει ή να ελέγξει τη γνησιότητα των φορολογικών στοιχείων.
Υπάλληλος του ΣΔΟΕ που συμμετείχε τότε στον έλεγχο, κατέθεσε χθες ότι με εντολή της υπηρεσίας του πήγαν στην ατομική επιχείρηση και στην Ε.Ε., που είχαν διαφορετικές έδρες. Τα γραφεία της ατομικής ήταν κλειστά ενώ στης εταιρίας, αυτοί που ήταν μέσα δεν τους άνοιγαν. Άνοιξαν όπως είπε μετά από δύο ώρες και μετά από παρέμβαση Εισαγγελέα και αστυνομίας και βρήκαν μέσα την κατηγορούμενη κι άλλα δύο άτομα.
Μια σκισμένη σήτα, τους προκάλεσε να βγουν στον ακάλυπτο, όπου εντόπισαν φακέλους φορολογικών στοιχείων επιχείρησης στην Αθήνα, βιβλία εσόδων – εξόδων και καταστάσεις πρόσληψης προσωπικού.
Ο υπάλληλος του ΣΔΟΕ κατέθεσε ότι ερεύνησαν την επιχείρηση αυτή στην Αθήνα, όπου διαπίστωσαν ότι εκεί που δηλωνόταν έδρα είχε νοικιασθεί ισόγειος χώρος μόνο για ένα μήνα, ενώ ο φερόμενος ως ιδιόκτητης της, δήλωσε άγνοια για την ύπαρξη της. Μάλιστα, ο μάρτυρας κατέθεσε πως ο συγκεκριμένος ήταν κατάκοιτος με φιάλες οξυγόνου, όταν τον επισκέφθηκαν. Από τη εταιρία βρήκαν να έχουν εκδοθεί 38 τιμολόγια.
Κοντά δύο εκατ. ευρώ
Ο μάρτυρας στη συνέχεια κατέθεσε ότι στον έλεγχο που έκαναν διαπίστωσαν 90 προσλήψεις προσωπικού τον Σεπτέμβριο του 2009 και άλλες 47 τον επόμενο μήνα, αλλά η εταιρία της κατηγορουμένης δεν είχε αποδώσει ασφαλιστικές εισφορές. Αναζήτησαν όπως είπε κάποιους από τους εργαζόμενους, αλλά κανείς, πλην ενός, δεν δέχτηκε να συνεργασθεί μαζί τους.
Ανακεφαλαιώνοντας είπε ότι η αποδοχή των εικονικών διαπιστώθηκε από 24/7/2009 έως 1/7/2010 και το ύψος φτάνει το 1.832.000 ευρώ. Διευκρίνισε ότι οι συναλλαγές ήταν εν μέρει εικονικές και σίγουρα σε ότι αφορά το συναλλασσόμενο πρόσωπο.
Για το 2009, όπως συμπλήρωσε, η Ε.Ε. υπέβαλλε ειδικό σημείωμα στην υπηρεσία με το οποίο παραδεχόταν τη λήψη εικονικών τιμολογίων και προχώρησε σε περαίωση, όχι όμως και για το 2010.
Τέλος, είπε ότι τα τιμολόγια φαίνονται να έχουν εξοφληθεί με μετρητά, ενώ δεν προσκομίστηκαν αποδεικτικά εξόφλησής τους, καθώς και ότι τα έργα φύλαξης φαίνεται πως έχουν πραγματοποιηθεί κανονικά.
Ως μάρτυρας υπεράσπισης κατέθεσε μέλος της Ετερόρρυθμης Εταιρίας, ο οποίος είπε ότι άνοιξαν αμέσως όταν πήγε το 2011 ο έλεγχος του ΣΔΟΕ και πως η ατομική επιχείρηση δεν υφίσταται εκείνη την περίοδο.
Αρνήθηκε επίσης πως βρέθηκαν βιβλία και στοιχεία πεταμένα, σημειώνοντας πως απλώς ήταν σε ένα διάδρομο παλιά βιβλία, φυλαγμένα για να πεταχτούν όταν δεν θα χρειάζονταν πια.
Ο μάρτυρας υπεράσπισης, είπε ότι είχαν πολλούς συνεργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα και πως τα έργα που παρουσιάζονται στα τιμολόγια αυτά είχαν εκτελεσθεί κανονικά.
Η εκδίκαση της υπόθεσης θα συνεχισθεί σήμερα με την πρόταση της Εισαγγελέως και την αγόρευση του δικηγόρου υπεράσπισης, ενώ το Δημόσιο παρίσταται ως πολιτική αγωγή.
Της Βίκυς Βετουλάκη
