Πρωταθλήτρια στη φοροδιαφυγή φαίνεται να είναι η Ελλάδα, καθώς περισσότερες από 23.000 αλλοδαπές και υπεράκτιες εταιρείες έχουν αναπτύξει κερδοσκοπική δραστηριότητα στο έδαφός της τα τελευταία 30 χρόνια.
Τα νούμερα αυτά αφορούν αλλοδαπές και offshore εταιρείες, οι οποίες στην πλειονότητά τους απέκτησαν ελληνικό ΑΦΜ και νόμιμους εκπροσώπους στην Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως τα τέλη 2011. Μάλιστα, μία από αυτές τις εταιρείες που εδρεύει στα νησιά Κέιμαν ελέγχεται από τη ΔΟΥ Καλαμάτας.
Όπως αποκαλύπτουν τα χθεσινά «Νέα», επικαλούμενα πηγές εντός των ελεγκτικών μηχανισμών, ανάμεσα στις εταιρείες εντοπίστηκαν και offshore που έχουν την έδρα τους σε κράτη τα οποία δε συνεργάζονταν μέχρι το 2012 σε φορολογικά θέματα με τις ελληνικές Αρχές.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εντοπίστηκαν πάνω από 2.200 υπεράκτιες στα μη συνεργαζόμενα κράτη. Αυτές οι υπεράκτιες τα τελευταία 30 χρόνια είχαν δηλωμένους πάνω από 2.100 νόμιμους εκπροσώπους, φορολογικούς αντιπροσώπους, γραμματείς και διαχειριστές, με τον αριθμό των εκπροσώπων να είναι μικρότερος από τις offshore, επειδή είναι ιδιαίτερα συχνό το φαινόμενο ένας εκπρόσωπος να εμφανίζεται σε περισσότερες από μία εταιρείες.
Η αναζήτηση των στοιχείων των πραγματικών ιδιοκτητών – ή δικαιούχων – των εταιρειών, καθώς και των τραπεζικών τους λογαριασμών και των δραστηριοτήτων τους, είναι δύσκολη εώς ανέφικτη, καθώς τα κράτη όπου εδρεύουν οι εταιρείες δε συνεργάζονται με τις ελληνικές Αρχές.
Σύμφωνα με «Τα Νέα», στα έγγραφα των ελεγκτών αναφέρονται 46 φορολογικοί παράδεισοι, οι 26 από τους οποίους φιλοξενούν υπεράκτιες με δράση στην Ελλάδα. Στις χώρες αυτές περιλαμβάνονται η Λιβερία, ο Παναμάς, οι Νήσοι Μάρσαλ, οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, αλλά και τόποι όπου δε φαντάζεται κανείς ότι μπορεί να έχουν εγκατασταθεί ελληνικά συμφέροντα, όπως τα Τερκς και Κέικος και η Δυτική Σαμόα.
Α.Π.
Υπεράκτια εταιρεία offshore με δράση στην Καλαμάτα
