Τη διανομή μερίσματος ύψους 8,50 ευρώ (μικτό) ανά μετοχή και μετά την αφαίρεση του κατά νόμο προβλεπομένου φόρου ύψους 7,65 ευρώ (καθαρό) ανά μετοχή, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η μετ’ αναβολήν τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Karelia, που πραγματοποιήθηκε χθες στην Καλαμάτα.
Αναλυτικά, η γενική συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως εξής:
-Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2015, των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2015. Ψήφοι υπέρ: 1.455.030 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,872% του εκπροσωπουμένου στη γενική συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου
-Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2015. Ψήφοι υπέρ: 1.455.030 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,872% του εκπροσωπουμένου στη γενική συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου
-Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κωδ. ν. 2190/1920, οι μισθοί και οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό, κατά τη χρήση 2015, ήτοι:
1. Στα εκτελεστικά μέλη για μισθούς τους για προσφερθείσες από αυτούς υπηρεσίες, βάσει συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας, συνολικό μεικτό ποσό 203.000 ευρώ
2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, μικτό συνολικό ποσό 170.000 ευρώ.
Αποφασίστηκε, επίσης, η προέγκριση των μεικτών μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2016, ως εξής:
1. Στα εκτελεστικά μέλη για μισθούς τους ποσό ίδιο με αυτό της χρήσεως 2015, ήτοι συνολικό μεικτό ποσό 203.000 ευρώ
2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ποσό ίδιο με αυτό της χρήσεως 2015, ήτοι μεικτό συνολικό ποσό 170.000 ευρώ.
Ψήφοι υπέρ: 1.455.030 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,872 % του εκπροσωπουμένου στη γενική συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
-Για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2016, εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρεία “KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.”, που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Στρατηγού Τόμπρα 3, και καθορίστηκε η αμοιβή της.
-Αποφασίστηκε η έγκριση της διανομής των εταιρικών κερδών της χρήσης 2015, καθώς και η διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των 8,50 ευρώ (μεικτό) ανά μετοχή και μετά την αφαίρεση του κατά νόμο προβλεπομένου φόρου στο ποσό των 7,65 ευρώ (καθαρό) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 45 του κωδ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και το άρθρο 37 παρ. α του καταστατικού της εταιρείας.
Η αποκοπή του μερίσματος θα γίνει την 15η/7/2016, και η διαδικασία καταβολής αυτού στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 22α/7/2016, μέσω της τραπέζης Alpha Bank Cyprus Ltd. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων τη 18η/7/2016 (record date).
Ψήφοι υπέρ του καθορισμού της αμοιβής του Ορκωτού ελεγκτή: 1.455.030 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,872% του εκπροσωπουμένου στη γενική συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
