Καλαματιανός λογιστής σε κομβικό ρόλο – Εμπλέκονται 13 άτομα από την Καλαμάτα
Όχι απλώς ενεργό, αλλά κομβικό ρόλο φαίνεται πως είχαν αρκετά άτομα από την Καλαμάτα στο μεγάλο κύκλωμα που προέβαινε σε συστηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, μέσω σύστασης «εικονικών» εταιρειών και δήλωσης ανύπαρκτων εικονικών και εμπορικών συναλλαγών, με στόχο τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ.
Στα 18 άτομα που έχουν συλληφθεί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (το ελληνικό FBI) είναι και 4 άτομα από την Καλαμάτα, ανάμεσά τους ένας λογιστής, αναζητείται ακόμα μία λογίστρια, ενώ στους συγκατηγορούμενους υπάρχουν άλλα 8 άτομα από την Καλαμάτα.
Από στελέχη Επιχειρησιακών Ομάδων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς και εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, πραγματοποιήθηκαν στην Καλαμάτα έρευνες σε λογιστικό γραφείο και σπίτια.
Καλαματιανός λογιστής
Η υπόθεση με τις εικονικές εταιρείες απλώνεται σε όλη την Ελλάδα, όμως τα στοιχεία που έχει συλλέξει η Αστυνομία δείχνουν να «στηρίζει τα πόδια της» σε Αθήνα και Καλαμάτα.
Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα μέλη πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης προέβαιναν σε συστηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, μέσω σύστασης «εικονικών» εταιρειών και δήλωσης ανύπαρκτων εικονικών και εμπορικών συναλλαγών μεταξύ αυτών, σε διάφορες περιοχές.
Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη ευρεία αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν 18 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά.
Στα 18 άτομα που συνελήφθησαν είναι ένας 55χρονος λογιστής από την Καλαμάτα, ένας 55χρονος συνταξιούχος από την Καλαμάτα, δύο ιδιωτικοί υπάλληλοι, επίσης από την Καλαμάτα, 30 και 35 ετών, ενώ αναζητείται και μια 28χρονη λογίστρια από την Καλαμάτα, συγγενής του συλληφθέντος λογιστή.
Σε βάρος τους έχει σχηματισθεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα –κατά περίπτωση- για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, τις φωτοβολίδες και τα πυροτεχνήματα.
Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 54 άτομα, εκ των οποίων τα οκτώ είναι από την Καλαμάτα και συγκεκριμένα: ένας 33χρονος, ένας 40χρονος, ένας 24χρονος, ένας 63χρονος, ένας 59χρονος, ένας 53χρονος, ένας 23χρονος Γεωργιανός και ένας 42χρονος Γεωργιανός.
Αυτοί αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παράβαση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Τρόπος δράσης
Από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων προέκυψε ότι οι συλληφθέντες είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διαρκή δομή και οργάνωση, η οποία δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη συστηματικών φορολογικών απατών σε βάρος του Δημοσίου με διαφορετική μεθοδολογία ανά χρονική περίοδο δράσης, προκειμένου τα μέλη να αιτούνται επιστροφές μεγάλων χρηματικών ποσών από τις φορολογικές Αρχές της χώρας, οι οποίες αφορούσαν είτε το ΦΠΑ είτε παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος, ενώ χρησιμοποιούσαν γι’ αυτό ανύπαρκτες εταιρείες.
Συγκεκριμένα, για να πετύχουν το σκοπό τους τα μέλη της οργάνωσης:
•δήλωναν ανά περίπτωση κοινές έδρες στις «εικονικές» εταιρείες ή ανά διαχειριστή, διευθύνσεις σε όμορες περιοχές
•δήλωναν διευθύνσεις για την έδρα των «εικονικών» εταιρειών, στις οποίες όμως ουδέποτε εγκαθίσταντο και δεν ανέπτυσσαν πραγματική δραστηριότητα, δε δήλωναν μισθωτήρια επαγγελματικών χώρων, δεν απασχολούσαν εργαζομένους, δεν είχαν τραπεζικούς λογαριασμούς στις περισσότερες περιπτώσεις και δεν εμφανίζονταν σε αναζητήσεις στο Διαδίκτυο
•χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους» ως διαχειριστές/εκπροσώπους των εταιρειών
•καταχωρούσαν τα στοιχεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
•αναρτούσαν «εικονικά» παραστατικά στις ηλεκτρονικές εφαρμογές και
•προχωρούσαν σε μερικές περιπτώσεις σε άνοιγμα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών και συνδεόμενων με αυτούς τραπεζικών καρτών και εξέδιδαν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής.
Μάλιστα, για να αποφύγουν την αποκάλυψη της δράσης τους από τις διωκτικές Αρχές, προέβησαν στην ίδρυση μεγάλου αριθμού «εικονικών» εταιρειών, ενώ ανά διαστήματα άλλαζαν τους διαχειριστές αυτών, κι αφού κατάρτιζαν «εικονικά» τιμολόγια, με τη βοήθεια λογιστών, οι οποίοι είχαν ποινικό παρελθόν, τα αναρτούσαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή «MyData», για να προσδίδουν νομιμοφάνεια στην οικονομική δραστηριότητα των ανύπαρκτων εταιρειών τους.
370 εικονικές εταιρίες
Η εγκληματική οργάνωση προέβαινε στην ίδρυση μεγάλου αριθμού «εικονικών» εταιρειών, ώστε σε περίπτωση ελέγχου ορισμένων εξ αυτών να τις αδρανοποιούν και να συνεχίζουν το έργο τους με τις υπόλοιπες, ενώ μοναδικός σκοπός ύπαρξης όλων αυτών των εταιρειών ήταν η χρήση τους με σκοπό την εμφάνιση «εικονικών» εμπορικών συναλλαγών και συγκεκριμένα «εικονικών» τιμολογίων πώλησης και παροχής υπηρεσιών μεγάλης αξίας.
Συνολικά, κατά τα έτη 2023-2025 ο αριθμός των «εικονικών» εταιρειών που διαχειριζόταν η οργάνωση ξεπερνά τις 370, ενώ το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε ανέρχεται στο ποσό των 4.957.276 ευρώ.
Μάλιστα, μέχρι στιγμής εκκρεμεί η απόδοση παρακρατούμενου φόρου ύψους 3.771.005,32 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό των 12.132.695,20 ευρώ είναι αυτό που αντιστοιχεί στην ακύρωση της διαδικασίας είσπραξης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από το ελληνικό Δημόσιο λόγω εντολών ελέγχου που εκδόθηκαν για τις «εικονικές» εταιρείες της εγκληματικής οργάνωσης.
Η «καλαματιανή» συμμετοχή
Σύμφωνα με πηγές της Αστυνομίας, αρχηγός της οργάνωσης ήταν πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας στην Αθήνα. Ο 55χρονος Καλαματιανός λογιστής που συνελήφθη είχε διαχρονική συμμετοχή στην οργάνωση και στενή συνεργασία με τον αρχηγό κι άλλο ένα βασικό μέλος.
Έχει διαπιστωθεί ότι έχει προβεί σε ψευδή υποβολή φορολογικών δηλώσεων το 2023, ενώ το Δεκέμβριο του 2024 ανήρτησε στο MyData εικονικά τιμολόγια του 2025. Παράλληλα, το Δεκέμβριο του 2023 ο λογιστής δημιούργησε νέες εικονικές εταιρείες σε ονόματα στενών συγγενικών και φιλικών του προσώπων.
Επιχειρησιακές Ομάδες του ελληνικού FBI προχώρησαν την Τρίτη σε Καλαμάτα και Αθήνα σε έρευνες. Στην Αθήνα κατασχέθηκαν πάρα πολλά στοιχεία, ενώ στην Καλαμάτα στο γραφείο της λογίστριας που αναζητείται βρέθηκε και κατασχέθηκε το ποσό των 11.355 ευρώ, πλήθος σημειώσεων και κερδισμένα δελτία τυχερών παιχνιδιών σημαντικών ποσών (τζόκερ, κίνο κ.λπ.)
Στο σπίτι του συνταξιούχου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας υπολογιστής, στο σπίτι του ενός ιδιωτικού υπαλλήλου το ποσό των 2.900 ευρώ και στο δεύτερο 5 κροτίδες και το ποσό των 3.450 ευρώ, ενώ στο σπίτι του συλληφθέντος λογιστή τραπεζικές κάρτες και το ποσό των 35.000 ευρώ.
Της Βίκυς Βετουλάκη
