Οργανωμένο κύκλωμα με πολυτελή βίο και δράση σε Αττική και Μεσσηνία
Μια υπόθεση με μεγάλο βάθος, πολυεπίπεδο background και σαφή ένδειξη ότι η έρευνα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ήρθε στο φως από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας. Πρόκειται για οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με δράση σε Αττική και Μεσσηνία, με αιχμή του δόρατος τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, όπου αξιοποιούνταν σύνθετες και «καλοδουλεμένες» μέθοδοι ξεπλύματος χρήματος, όπως αγορά κερδισμένων τυχερών δελτίων, αγοραπωλησία ακινήτων και ακριβών αυτοκινήτων και ρολογιών.
Χαρακτηριστικά 47χρονος κατάφερε να νομιμοποιήσει παράνομα έσοδα ύψους 450.000 ευρώ, μέσω της αγοράς «κερδισμένων» δελτίων τυχερών παιχνιδιών, μέσα σε διάστημα 9 ετών.
Αστυνομικές πηγές τονίζουν πως η υπόθεση είναι από τις πλέον εκτεταμένες που έχουν καταγραφεί στη Μεσσηνία με αυτή τη μορφή, ενώ αναμένεται εμπλοκή και άλλων αρχών και υπηρεσιών, όπως η ΑΑΔΕ, για τον πλήρη οικονομικό και φορολογικό έλεγχο των εμπλεκομένων.
Η καρδιά της υπόθεσης
Η αποκάλυψη και η τεκμηρίωση της υπόθεσης συνιστά σημαντική επιτυχία του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, το οποίο, αξιοποιώντας άρση απορρήτου επικοινωνιών, εξειδικευμένη χρηματοπιστωτική έρευνα και συνδυασμό φυσικών και επιστημονικών μεθόδων, κατάφερε να «δέσει» μια δικογραφία μεγάλου εύρους. Αστυνομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι για πρώτη φορά στη Μεσσηνία αποκαλύπτεται υπόθεση όπου η διακίνηση ναρκωτικών συνδέεται τόσο οργανικά και συστηματικά με μηχανισμούς νομιμοποίησης εσόδων, θυμίζοντας πρακτικές που συναντώνται σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα.
Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης φέρεται να είναι ένας 47χρονος, με ποινικό παρελθόν, ο οποίος από την άνοιξη έως το τέλος του 2025 δραστηριοποιήθηκε στη διακίνηση κοκαΐνης και «ροζ κοκαΐνης» σε περιοχές του Πειραιά, της Ηλείας και της Τριφυλίας. Η δράση του χαρακτηριζόταν από επαγγελματισμό, αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης και επιλογή «ποιοτικού» πελατολογίου, δηλαδή ατόμων με οικονομική επιφάνεια και εχεμύθεια.
Για να αποφεύγει τον εντοπισμό, απενεργοποιούσε το τηλέφωνό του κατά τις αγοραπωλησίες ναρκωτικών, χρησιμοποιούσε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες στα σπίτια και τα οχήματα και απέκρυπτε μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά. Η δυνατότητά του να καταβάλει άμεσα μεγάλα ποσά τού εξασφάλιζε πρόσβαση σε σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών σε «χαμηλή» τιμή, αυξάνοντας κατακόρυφα το περιθώριο κέρδους.
Ξέπλυμα
Στο κύκλωμα φέρεται να συμμετείχε και ένας 44χρονος, κάτοικος της Τριφυλίας, ο οποίος λειτουργούσε ως ενδιάμεσος και «λιανέμπορος». Εκμεταλλευόμενος την επαγγελματική του δραστηριότητα σε χώρους διασκέδασης, προωθούσε μικροποσότητες ναρκωτικών σε χρήστες της ευρύτερης περιοχής Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και Γαργαλιάνων. Η σύλληψή του το καλοκαίρι, με κατασχέσεις ναρκωτικών, ζυγών, όπλων και φυτών κάνναβης, αποτέλεσε κρίκο που ενίσχυσε την αλυσίδα αποδείξεων, όταν επαναδραστηριοποιήθηκε.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο σκέλος της νομιμοποίησης εσόδων, το οποίο, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, δεν ήταν αποσπασματικό, αλλά δομημένο και πολυετές. Ο βασικός κατηγορούμενος, αν και εμφανιζόταν άεργος, είχε πολυτελή βίο, με πανάκριβα οχήματα, ταξίδια και καταναλωτικές συνήθειες που δε δικαιολογούνταν από νόμιμα εισοδήματα.
Μάλιστα, με τη συνδρομή ενός 46χρονου, λογιστή-φοροτεχνικού από τον Πειραιά, λάμβανε καθοδήγηση για τη μετατροπή του «μαύρου» χρήματος σε εμφανώς νόμιμο.
Μεταξύ των πρακτικών που αποκαλύφθηκαν περιλαμβάνονται:
-Αγοραπωλησίες πολυτελών οχημάτων: αγορά με μερική καταβολή μετρητών και υποδήλωση τιμήματος, χρήση και αναβάθμιση των οχημάτων και μεταπώληση σε υψηλότερη τιμή, ώστε το κέρδος να εμφανίζεται ως νόμιμο
-Επενδύσεις σε ακίνητα: αγορά παλαιών ή υποθηκευμένων ακινήτων σε χαμηλές τιμές, ανακαίνιση με υψηλό κόστος και είτε εκμίσθωση είτε μεταπώληση με πολλαπλάσιο τίμημα
-Κερδισμένα δελτία τυχερών παιχνιδιών: αγορά δελτίων με μεγάλα εμφανή κέρδη, τα οποία δηλώνονταν φορολογικά ως νόμιμο εισόδημα
-Συμμετοχή σε βραχύβιες εταιρείες: εταιρικά σχήματα μικρής διάρκειας, τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης ως προς τον πραγματικό τους ρόλο.
Συλλήψεις και κατασχέσεις
Η επιχείρηση κορυφώθηκε τις προηγούμενες μέρες, όταν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας με τη συνδρομή της Β’ ΟΠΚΕ συνέλαβαν στα Φιλιατρά τον 47χρονο και τον 44χρονο.
Σε έρευνες που έγιναν στα σπίτια του 47χρονου σε Αθήνα και Φιλιατρά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
•το χρηματικό ποσό των 81.250 ευρώ, ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες
•427 αναβολικά δισκία
•δύο αμπούλες «TESTOSTERONE 250mg»
•πλήθος εξαργυρωμένων δελτίων τυχερών παιχνιδιών του ΟΠΑΠ
•πλήθος βεβαιώσεων κερδισμένων δελτίων τυχερών παιχνιδιών
•υπεύθυνες δηλώσεις αγοραπωλησιών πολυτελών οχημάτων και
•πολυτελές όχημα, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.
Στην κατοχή του 44χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, μικροποσότητα κοκαΐνης και μικροποσότητα βουπρενορφίνης,
Ο 47χρονος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της παράβασης των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, περί αθλητισμού και της νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ο 44χρονος για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και ο 46χρονος φοροτεχνικός για τη νομοθεσία περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Μια υπόθεση που συνεχίζεται
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη και αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η δικογραφία πρέπει να συμπληρωθεί με το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων. Ωστόσο, η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Το οικονομικό αποτύπωμα, οι φορολογικές δηλώσεις και οι διασυνδέσεις αναμένεται να τεθούν στο μικροσκόπιο και άλλων υπηρεσιών. Πρόκειται, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, για μία από τις πλέον σύνθετες υποθέσεις που έχει χειριστεί το ΤΔΝ Καλαμάτας, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στη Μεσσηνία.
Της Βίκυς Βετουλάκη
