Συνελήφθη 25χρονη Βουλγάρα, αναζητείται 26χρονος –Ξάφρισαν 20.000 ευρώ από γιατρό και 4.500 από ηλικιωμένo
Τουλάχιστον δύο άτομα στη Μεσσηνία είχε εξαπατήσει το κύκλωμα που δρούσε σε όλη την Ελλάδα, με μέλη του και στην περιοχή μας, αφαιρώντας τους σημαντικά ποσά.
Ύστερα από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που ενέχονταν στη συστηματική τέλεση απατών, κυρίως σε βάρος γιατρών, ενώ αιφνιδιαστικές έρευνες έγιναν και στη Μεσσηνία, με εντοπισμό δύο μελών στους Γαργαλιάνους.
Το πρωί της Τρίτης πραγματοποιήθηκε σε Αττική, Κορινθία και Καλαμάτα ευρείας κλίμακας επιχείρηση, που οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, των ΟΠΚΕ Αγρινίου και Κορίνθου, των Υποδιευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, Κορίνθου, Καλαμάτας, Δυτικής Αττικής και Φυλής.
Συνελήφθησαν πέντε άνδρες και δύο γυναίκες, μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφίες για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της κατ’ εξακολούθηση διάπραξης απατών και απατών με υπολογιστή, της παράβασης του νόμου για τα όπλα και της πρόληψης και καταστολής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η μία γυναίκα που συνελήφθη είναι μια 25χρονη από τη Βουλγαρία, η οποία διαμένει στους Γαργαλιάνους και κατηγορείται ότι συμμετείχε στην πρώτη εγκληματική οργάνωση.
Οι ίδιες κατηγορίες βαρύνουν ακόμη 13 μέλη των εγκληματικών οργανώσεων, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται για να συλληφθούν. Ανάμεσά τους κι ένας 26χρονος Βούλγαρος, που επίσης κατοικεί στους Γαργαλιάνους και κατηγορείται για συμμετοχή στην πρώτη εγκληματική οργάνωση.
Ακόμα, ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία 20 ατόμων (money mules), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συνέργεια στη διάπραξη απατών και πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τα άτομα αυτά αποτελούσαν ασπίδα προστασίας για τις δύο εγκληματικές οργανώσεις, καθώς δημιουργούσαν και διέθεταν τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους και μεταφέρονταν τα χρηματικά ποσά από τις απάτες.
20.000 ευρώ από γιατρό στην Καλαμάτα
Οι δύο εγκληματικές οργανώσεις δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2024 μέχρι και προχθές, και διέπραξαν 120 απάτες, ενώ από τα στοιχεία των ερευνών διαφαίνεται η συμμετοχή τους και σε υποθέσεις απατών στην Κύπρο.
Σε ό,τι αφορά την πρώτη εγκληματική οργάνωση, η δράση της αναπτύχτηκε γεωγραφικά σχεδόν σε όλη την Ελλάδα (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Μεσσηνία, Βοιωτία, Αττική, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Εύβοια, Έδεσσα, Πέλλα, Καρδίτσα, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Θήρα και Κέρκυρα) και οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου εξιχνίασαν συνολικά 80 περιπτώσεις απατών, κατά τις οποίες οι δράστες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος που ανέρχεται τουλάχιστον σε 464.870 ευρώ.
Μία από τις περιπτώσεις αφορά και γιατρό στην Καλαμάτα, καθώς κατάφεραν στις αρχές του Ιανουαρίου να του αποσπάσουν 20.000 ευρώ!
Προσποιούμενοι τους λογιστές, επικοινωνούσαν με υποψήφια θύματα, κυρίως ιατρούς, τους οποίους εξαπατούσαν με διάφορα προσχήματα και αφαιρούσαν χρήματα.
Ο απατεώνας, προσποιούμενος το λογιστή, επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τον παθόντα και με το πρόσχημα της κατάθεσης δήθεν δικαιούμενου ποσού, ζητούσε τη γνωστοποίηση αριθμού τραπεζικού λογαριασμού, τον αριθμό της τραπεζικής κάρτας, το αναγραφόμενο όνομα κατόχου στην τραπεζική κάρτα ανάληψης και τον αριθμό OTP (one time password/κωδικός μιας χρήσης), που λαμβάνεται ως μήνυμα στο κινητό του κατόχου.
Στη συνέχεια οι απατεώνες αποκτούσαν πλήρη πρόσβαση στο λογαριασμό των παθόντων, πραγματοποιώντας μεταφορές χρηματικών ποσών σε έτερους τραπεζικούς λογαριασμούς που ήλεγχαν. Για την ανάληψη των χρηματικών ποσών, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ή συγγενικά τους πρόσωπα μετέβαιναν σε ΑΤΜ τραπεζικών καταστημάτων.
Η οργάνωση, για την τέλεση των απατών, χρησιμοποιούσε αποκλειστικά «επιχειρησιακές» τηλεφωνικές συνδέσεις και συσκευές, τις οποίες άλλαζε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, περίπου κάθε 10-15 ημέρες, ενώ μετά τη διάπραξη μιας απάτης, στην οποία οι δράστες είχαν αποκομίσει μεγάλο χρηματικό ποσό, άπαντα τα μέλη άλλαζαν άμεσα τηλεφωνικές συνδέσεις
Εξαπάτησαν και ηλικιωμένο στην Καλαμάτα
Στη δεύτερη εγκληματική οργάνωση συνελήφθη ένας άνδρας, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία οκτώ ακόμα μελών της.
Οι αστυνομικοί του Αγρινίου εξιχνίασαν συνολικά 40 περιπτώσεις απατών που διαπράχθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπως και στην Καλαμάτα, κατά τις οποίες οι δράστες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος που ανέρχεται περίπου στα 164.000 ευρώ. Στις 11 Μαρτίου δε, από ηλικιωμένο στην Καλαμάτα κατάφεραν να αφαιρέσουν 4.500 ευρώ.
Τα μέλη της οργάνωσης καλούσαν τηλεφωνικά κυρίως ηλικιωμένους και προσποιούνταν το λογιστή ή το βοηθό λογιστή του θύματος. Στην αρχή της τηλεφωνικής κλήσης ανέφεραν στο υποψήφιο θύμα ότι είναι δικαιούχος είτε κρατικής επιδότησης είτε επιστροφής χρημάτων.
Στη συνέχεια, καθοδηγούσαν τα θύματα σε συγκεκριμένους χειρισμούς τραπεζικών συναλλαγών, με αποτέλεσμα αντί να παραλάβουν το δήθεν χρηματικό ποσό, να ολοκληρώνουν μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμούς μελών της εγκληματικής οργάνωσης,
Σε πολλές περιπτώσεις, λόγω της άγνοιας των παθόντων, οι κατηγορούμενοι αποκτούσαν πρόσβαση στον ίδιο τον τραπεζικό λογαριασμό τους. Με αυτόν τον τρόπο μετέφεραν χρήματα προς τους λογαριασμούς που είχαν στρατολογήσει και εν συνεχεία έκαναν άμεσα τις αναλήψεις από διάφορα ΑΤΜ.
Οι απάτες λάμβαναν χώρα είτε αυθημερόν είτε μέσα σε χρονικό διάστημα λίγων ημερών από τη συνομιλία με τον παθόντα.
Σε μερικές περιπτώσεις οι δράστες έπειθαν τα θύματά τους να αγοράσουν προπληρωμένες κάρτες και να τους δώσουν τον αριθμό pin αυτής. Στη συνέχεια με τον αριθμό pin φόρτιζαν την ψηφιακή κάρτα της ίδιας εταιρείας που είχαν εκδώσει τα περιφερειακά μέλη της οργάνωσης. Επίσης, χρησιμοποιούν διαδικτυακές τράπεζες.
Σημαντικό χαρακτηριστικό της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης ήταν ότι προκειμένου να εξαπατήσουν τους παθόντες και να αποκρύψουν τα ίχνη τους, μέλη της σκοπίμως αλλοίωναν τα χαρακτηριστικά της φωνής τους.
Και η δεύτερη εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε αποκλειστικά «επιχειρησιακές» τηλεφωνικές συνδέσεις και συσκευές, τις οποίες άλλαζε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Σε έρευνες που διενεργήθηκαν σε σπίτια και οχήματα των δραστών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Επτά οχήματα, το χρηματικό ποσό των 3.700 ευρώ, τραπεζικές κάρτες, πλήθος κινητών τηλεφώνων, Η/Υ συσκευών (tablet), καρτών SIM και πακέτα συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας, μία κυνηγετική καραμπίνα και κάμερες κλειστού κυκλώματος καταγραφής που ήταν τοποθετημένες σε τέσσερις οικίες των συλληφθέντων.
Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι δράστες έχουν διαπράξει και άλλες παρόμοιες εγκληματικές πράξεις.
Της Βίκυς Βετουλάκη
